L'Uif ha pubblicato il quaderno n. 21 nel quale vengono trattate le seguenti casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Truffa perpetrata da una rete di imprese...
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato nel settembre 2022 il quaderno n. 19, titolato "Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio"...
L'UIF ha pubblicato il II quaderno statistico relativo al II semestre del 2021 (composto da 93 pagine), in tale periodo sono pervenute 69.401 segnalazioni per operazioni sospette...
La UIF ha pubblicato il 16° quaderno antiriciclaggio sul tema “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Nella pubblicazione vengono esaminati...
La UIF ha pubblicato il secondo quaderno della collana dei dati statistici del II semestre 2020. La dinamica del secondo semestre ha fortemente contribuito al risultato complessivo...
Lo studio dell'Associazione T.S.E.I.- attiva nello studio delle Esecuzioni Immobiliari - costituisce uno strumento alternativo alla vendita forzata del bene immobile a garanzia... Leggi di più
AteneoWeb mette a disposizione gratuita di tutti i propri utenti l'ultimo studio dell'Associazione T.S.E.I., che esegue una profonda disamina dello strumento della "cessio bonorum",...
L' Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF) ha pubblicato il 1° quaderno 2020 sull'attività in ambito antiriciciclaggio, relativo al primo semestre. Nel...
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